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現貨交易詐騙平臺人為操縱K線圖涉案13億

发布时间:2019-11-08 23:08:46

现货交易诈骗平台人为操纵K线图 涉案1.3亿

公安部打掉百余诈骗平台,冻结赃款1.3亿,抓获嫌犯2000余名;称监管部门繁多,需联合防控

大宗商品交易是正常投资渠道,投资者可以通过络交易平台像购买股票一样投资大宗商品,国际大盘的涨跌决定着投资者的收益

据公安机关调查,近两年来,上出现大量以现货交易为幌子的络金融诈骗平台这些平台最开始以农产品现货交易为主,最近一年多以白银(16.88,-0.18, -1.06%)、钯金、铂金、铜等贵金属及原油(49.52, -0.57, -1.14%)交易为主犯罪手法多是通过软件,修改大盘涨跌K线图等

办案民警透露,这类公司目前缺乏监管,在工商局注册后,购买软件就能在上实施交易,同时作案手法也越来越隐蔽

近两年来,络上经常可以看到白银、铂金、原油、铜等大宗商品投资广告,这些广告来自于各种大宗商品现货交易平台,往往打出40%-60%的投资回报率吸引投资者但据深圳和重庆的办案民警透露,他们发现很多络投资平台涉嫌诈骗

去年6月以来,公安部针对上大宗商品现货交易予以集中打击,先后组织多批次打击行动近日,公安部根据排查出的线索,再次组织多地公安机关统一行动

在近一年的专案行动中,公安机关共打掉络投资诈骗公司133个,抓获违法犯罪嫌疑人2000余名,冻结涉案赃款1.3亿元

诈骗平台“寿命”常不满一年

据深圳市龙华公安分局刑警史超介绍,他们去年排查相关线索,发现很多被骗的事主集中举报“云南高升原油”和“中聚祥”两个大宗商品现货交易平台

据进一步调查发现,“云南高升原油”和“中聚祥”两个平台运营不足一年,分别涉嫌诈骗三四千万元后即关闭平台“跑路”

办案民警介绍,这类涉嫌诈骗的大宗商品上交易平台,运营时间都非常短,最长不过一两年,少的几个月就关闭,在平台关闭时,平台控制人还会携用户的资金“跑路”

其中“中聚祥”平台老板邓某,1989年出生,大学毕业不到三年他毕业后加入络现货交易平台,几个月时间就赚了七八百万元,尝到甜头的他开始自己开公司“中聚祥”平台不到一年涉嫌诈骗4000多万元,邓某一人牟利700多万元邓某将“中聚祥”关闭后,又到宁波带领原来十多名员工重新开张

3月19日,深圳龙华分局与宁波市鄞州区公安局联合办案,在宁波端掉两个大宗商品现货交易平台,抓捕了犯罪嫌疑人邓某、刘某等55人,冻结涉案资金700多万

据介绍,此类络投资诈骗犯罪一般采用公司化运作,犯罪团伙主要由“股东”“分析师”“操盘手”“业务员”“代理商”5类人员构成,往往打着合法公司的招牌,勾结络软件公司在互联上搭建虚假的大宗商品、农产品、贵金属、证券等交易平台,虚构物品、证券交易,以高额回报为诱饵诱骗客户投资

“人为绘制”K线图

据深圳龙华分局办案民警介绍,建立此类大宗商品现货交易平台并不难,往往先购买一个软件,创办平台,接着发展下级代理拉拢客户,而后实施诈骗

这类软件在互联上就能买到,少则三五万元,多则数十万元,除了在上搭建虚拟的“现货交易平台”,这个软件的另一功能就是后台修改K线图“平台控制者让大盘涨就涨,让它跌就跌”深圳龙华分局办案民警说

这位民警介绍,这类现货交易平台,看似投资K线走势图对接的“国际大盘”或“国家大盘”的数据,而事实上,这些平台几乎没有一家与大盘数据实时对接,而是通过软件复制国际大盘数据,再进行具体调整

比如白银现货交易,平台K线图看似与国际大盘走势一致,但在具体的时间点上,它的涨跌是由人在后台控制控制手法多是通过虚拟账户制造“短时间下滑走势、“死机”(停滞交易)、造假美元汇率换算等这些人为制造的涨跌令投资者不知不觉间就亏损了

投资者往往很难发现这些猫腻,因为第二天,后台就将K线图调整得与国际大盘一致,不留痕迹

另据重庆渝中区公安分局发现,一家名为“重庆晨优”的农产品交易平台,K线图都是后台画出来的

“就像单机版的大富翁”重庆办案民警罗科介绍,这个平台的K线图中间的波幅是人为“绘制”上去的,后台通过虚拟账户操作,控制涨跌,只有开盘价和收盘价是真实的

前期“送金”后期“吸金”

重庆市渝中区公安分局打掉的第一家现货交易平台是上述重庆晨优农产品交易平台该分局安支队副支队长赵庆介绍,江苏一名高中老师向渝中区公安分局写信举报了重庆晨优

办案人员到北京、扬州等地调查发现,重庆晨优总涉案金额2.39个亿,涉案账户1887个其中500多个账户是平或者是微盈利,1200多个账户则是大幅亏损,而大幅盈利的账户只有27个,多是只投入1元或者10元,但盈利却达几百万元

赵庆说,在调查中,办案人员发现此类平台的欺骗性很强,很少有人报案,多数受害人即使亏损,也大都觉得运气不好

据深圳龙华公安分局办案人员介绍,这类平台有吸引客户的统一模式,即通过“分析师”前期“送金”,吸引客户大量资金进来后,再一次性“杀掉”

当新的客户加入进来后,平台分析师会提供假行情,让新客户尝到一点甜头,他们内部称之为“送金行情”,取得客户信任后,再告诉客户有一波大行情,游说客户加大资金投入,当客户投入大量资金后,操盘手再通过反向操作,把客户的钱骗走,一次常常可以骗到一半甚至全部骗完

加强打防机制堵监管漏洞

据办案民警介绍,国家对大宗商品以及现货交易明确由地方金融办负责监管,但由于此类行业是属于新兴的行业,发展特别快,地方金融办往往只有指导性文件,缺乏具体监管措施,所以监管相比较薄弱而虚假平台就更难监管和防范

公安部刑侦局副局长陈小坤介绍,去年以来,一些地方公安机关先后接到群众通过互联平台进行农产品、贵金属、证券等络投资被骗的报案,涉及地域广、受害人员众多为此,公安部成立打击络投资诈骗犯罪专案指挥部,部署全国公安机关参与专案行动

据介绍,目前的现货交易平台当中,农产品交易平台由商务部主管,审批权归地市级的金融办;贵重金属交易平台主要是由央行[微博]和证监会[微博]负责,公司注册由工商部门负责,上域名注册又归电信部门管理,因此缺少统一的操作规范和监管措施,相对比较混乱

陈小坤表示,防范这些平台风险,应由职能部门强化监管职能,加大经济处罚力度,从源头上挤压骗子的生存和发展空间下一步,公安机关将建立公安、电信络、银行等部门的联合打防机制,堵塞漏洞,尽力铲除滋生此类犯罪的土壤

诈骗平台成员构成

股东 组织者

注册空壳公司、搭建非法交易平台;开通“交易市场账户”等

分析师 核心成员

有交易知识或操盘经历,指挥操盘手通过虚假交易制造较真实的盘面行情

操盘手 骨干成员

依据“分析师”指挥,操纵虚拟注资的账户,通过虚买虚卖制造虚假行情等致客户亏损

代理商 承上启下

发展下级;诱导客户来非法交易平台一个代理商往往对应多个非法交易平台

业务员 末端成员

通过、短信、聊天等方式联系受害人,诱骗受害人投资

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